În Dubai, un funcționar bancar și om de afaceri au fost închis pentru fraudă, înșelând împreună cu soția acestuia din urmă cu peste 8 milioane de dolari.
Doi bărbați - un angajat al băncii și un om de afaceri - au fost condamnați la cinci ani de închisoare pentru fiecare fals documente bancare. Această escrocherie a ajutat infractorii să cheltuiască 30,5 milioane de dirhami (8,3 milioane USD) din contul soției omului de afaceri.
În august 2009, victima a contactat o sucursală bancară locală într-un centru comercial din Al Rashidiya pentru a deschide un cont bancar pentru ea și copiii ei. Ea a depus suma indicată în cont. Nemaifiind o notificare prin e-mail potrivit căreia contul bancar a fost activat, a chemat banca. Angajatul băncii, devenit ulterior pârât în cauză, i-a trimis o notificare privind faptul că contul ei bancar este deschis și activat.
Ulterior, un angajat a chemat o femeie de mai multe ori pentru a semna anumite documente. Victima i-a cerut angajatului să transfere bani în alt cont bancar. Această cerere nu a fost îndeplinită, iar ea s-a plâns la departamentul juridic al băncii și, ulterior, la poliție. Ulterior, s-a dovedit că acuzatul a conspirat și a folosit documente false pentru a retrage fonduri din contul femeii.
Marți trecute, un tribunal de primă instanță din Dubai a condamnat un funcționar bancar pentru malpraxis și delapidarea unei victime folosind remiteri false. Întreprinzătorul a fost condamnat pentru ajutor și îngrozire.
